2025-08-13 04:18:23 49867次浏览

?　　“内部员工充话费 ，享78折优惠！”“72小时内到账 ，500元话费只需400元。”这种话费慢充效劳看似薅到了羊毛 ，殊不知已经沦为了他人洗钱的“爪牙”。7月3日 ，经江苏省溧阳市审查院提起公诉 ，被告人沈某因犯掩饰、遮掩犯法所冒犯被法院判处拘役三个月 ，缓刑六个月 ，并处分金3000元。

低折扣充值利诱入局

2023年6月 ，沈某想充话费 ，在网上看到了一个话费慢充打折活动的广告。一番询问后 ，他被拉进了一个谈天群 ，群内的充值折扣在78折到83折 ，比官方折扣低得多。没有牢靠事情、背负着房贷的压力 ，还要供子女上学的沈某 ，面临云云大的折扣 ，心生了一条“取财”之道：在充值后注销手机卡 ，将充值的钱提现到自己的银行卡里 ，动下手指便能轻松赚取差价。于是 ，他联系了群里宣布充值广告的“雨哥”。

“这么低的折扣 ，钱确定能到账吗 ？”沈某犹豫着发问。很快 ，“雨哥”回复说：“定心 ，你先垫付 ，三天内话费包管到账 ，许多人都是找我充的。”对方还发了几张转账乐成的截图 ？醋耪庑┏渲导吐 ，沈某决议一试。

一充一退轻松赚差价

见沈某有充值意向 ，“雨哥”说 ，若是充值金额大的话 ，可以给他75折的优惠。沈某一听 ，连忙体现愿意多充。他悄悄谋算：“若是多充一点 ，差价肯定也能赚得更多。”于是 ，沈某向“雨哥”转账7500元 ，过了两天 ，其手机卡上陆续收到了共计10000元的话费。沈某连忙注销了这张手机卡 ，使用“雨哥”发来的话费充值纪录证实 ，乐成通过了退话费的申请。没过多久 ，其银行卡账户真的收到了10000元。沈某盯着屏幕上的数字 ，呼吸都急促起来：“还真的这么容易就赚到钱了！”只管心里隐约以为不当 ，可重大的差价诱惑 ，让他忽略了心田的担心。

有了第一次的“乐成” ，沈某最先频仍联系“雨哥”。随着生意次数增多 ，沈某逐渐成了“内行”。为了不让运营商发明异常 ，他在网上购置了归属地差别的手机卡 ，并用自己的身份信息实名认证 ，申请退话费的时间也会刻意延后。

生意历程中 ，沈某也曾爆发过疑问：“为什么折扣这么低 ？”群里有人推测 ，这些充进手机卡的话费大多是来路不明的钱财。沈某在网上查过 ，心里清晰这种充值话费的套路就是洗“陋规”。可是 ，在生涯压力和款子诱惑的双重磨练下 ，他抱着幸运心理选择了继续。

引起运营商注重

那“慢充”又是什么缘故原由呢 ？原来 ，当确定沈某有充值意向时 ，“雨哥”就会与上游诈骗分子联系 ，让对方寻找被害人准备实验诈骗。一旦收到沈某的转账钱款 ，“雨哥”便连忙通知诈骗分子 ，并将沈某的手机号码提供应对方。诈骗分子使用这两三天的时间 ，通过种种手段迅速实验诈骗 ，让被害人直接把钱充值到沈某的手机卡上 ，自己则完善隐身。72小时不到 ，便完成了“话费慢充”背后的洗钱操作。

2024年3月 ，当沈某申请退出一笔9万余元的话费时 ，运营商审查发明其账户有多笔大额资金充值纪录 ，连忙将其账户冻结并报警。面临讯问 ，沈某心中全是怨恨：“我知道这钱来得不清洁 ，可我总想着再多赚一点 ，就停不下来了。”3月12日 ，溧阳市公安局以沈某涉嫌掩饰、遮掩犯法所冒犯立案。

2024年9月19日 ，该案被移送至溧阳市审查院审查起诉。经查明 ，2023年6月至2024年3月 ，沈某在明知第三方充值的话费中包括犯法所得资金的情形下 ，仍然接纳找第三方低价充值话费后注销清退话费的方法 ，协助上游犯法分子转移违法所得 ，并从中赚取差价。经统计 ，沈某累计接受他人充值32万余元 ，其中查明涉诈骗资金2.4万元。2025年6月19日 ，溧阳市审查院以沈某涉嫌掩饰、遮掩犯法所冒犯依法提起公诉。7月3日 ，法院依法作出以上讯断。

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